オーストラリアのAUSTRAC、銀行に対し違法タバコと電子タバコの資金の流れの監視を強化するよう警告-

11月10日のBankingdayニュース報道によると、
オーストラリア金融情報規制当局（AUSTRAC）は最新の警告を発し、ますます横行する違法なタバコや電子タバコの取引に対処するため、大手銀行に対しタバコ店、コンビニエンス ストア、民間 ATM、Eftpos（電子決済端末）ネットワークに関わる取引のリスク管理を直ちに強化するよう求めました。{0}}
AUSTRAC の CEO であるブレンダン トーマス氏は、非銀行の ATM や一部の販売側支払いシステム-が犯罪組織によって違法なタバコ製品の購入や関連する現金収益の洗浄に使用されていると述べました。
「これらのチャネルを通じて資金を受け取る銀行は、違法な収益に関連するリスクを抱えています。」
Thomas 氏は、銀行はこれらのリスクを可能な限り再評価、軽減、排除する必要があると強調しました。また、タバコやコンビニエンス ストアの顧客にサービスを提供し続けている銀行に対しては、より高い要件を課し、不審な取引を注意深く監視し、積極的に報告することを義務付けています。{0}同氏は、この措置は急速に拡大する犯罪取引を抑制するためにマネーロンダリング対策（AML）メカニズムに再び焦点を当てるものであると指摘した。{2}強化された規制により、何千もの販売業者が銀行によって口座を停止される可能性があります（銀行取引廃止）。-
「これは毎年数十億オーストラリアドルの違法収益を生み出す犯罪産業であり、オーストラリアの経済健全性と社会保障を脅かしている。」
一方、AUSTRACは銀行に対し、監視を強化しながらも、特に遠隔地にある合法的な企業に損害を与えることを避け、それでも現金サービスの合理的な利用可能性を確保する必要があると注意を喚起している。
「我々の共通の目標は犯罪企業と戦うことであり、合法的な経済活動を妨げることではない。」
この措置は違法タバコおよび電子タバコ委員局によって調整されており、AUSTRAC はマネーロンダリングおよび対テロ資金供与法（AML/CTF）（AML/CTF）に基づいて規制を実施する責任を負い、違法タバコ市場と戦うためのオーストラリアの複数部門の共同戦略の一環となっています。-
AUSTRAC は、違法市場の弱体化、犯罪行為の減少、社会と公衆衛生への被害の軽減を目的として、サプライ チェーンとデマンド チェーンの両方を対象とした複数の組織横断的な行動が現在進行中であると述べました。{0}
トーマス氏は、「オーストラリアの銀行は、犯罪者による金融システムの悪用を防ぐ上で重要な役割を果たしている。犯罪者の資金調達チェーンを断ち切り、取引を継続できないようにする必要がある。どの銀行も『ブラックマネー』が自分たちのシステムに侵入することを望んでいないはずだ」と結論づけた。